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投资者服务
董事高层
• 执行董事
• 非执行董事
• 独立非执行董事
• 高级管理层及公司秘书

董事会

本公司的董事会(「董事会」)负责管理及进行本集团的业务,并就此拥有一般权力。董事会由九名董事(「董事」)组成,包括四名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事。本公司已与各执行董事订立服务合约。下表载列董事会成员的若干资料:

姓名

年龄

在本集团担任的职位

王东兴先生

51

主席

施卫新先生

57

副主席

慈晓雷先生

38

总经理

张增国先生

48

副总经理

非执行董事

 

 

王俊峰先生

40

 

张李聪先生

36

 

独立非执行董事

 

 

梁炳成先生

55

 

王泽风先生

53

 

焦捷女士

33

 

 

 

 


执行董事

王东兴先生,51岁,执行董事、董事会主席。王先生亦为董事会薪酬委员会成员及提名委员会成员。具备逾20年造纸业的经验,王先生负责本集团整体管理及策略。王先生自昌乐世纪阳光纸业有限公司(「昌乐阳光」)于二零零零年成立起一直于本集团任职,并曾任职世纪阳光的总经理。王先生亦为本公司控股股东中国阳光纸业投资有限公司(「中国阳光」)及China Sunrise Paper Holdings Limited(「China Sunrise 」)的董事。彼一九八三年于山东轻工业学院毕业,获工程学士学位,主修造浆制纸。彼于一九八五年至一九九九年担任山东晨鸣纸业集团股份有限公司(「山东晨鸣」)(一家于香港联合交易所有限公司(「联交所」)主板上市的公司,股份代号:1812)的董事及副总经理。该公司主要从事生产机械制纸、纸板、纸材料及与造纸相关机械的业务。彼于山东晨鸣主要负责日常营运及管理。彼于一九九五年至一九九六年担任山东晨鸣纸业集团齐河板纸有限责任公司(「齐河板纸」)的厂长。王先生于齐河板纸任职期间获授发展齐河经济特殊贡献奖金奖。彼于一九九七年至一九九八年亦曾担任山东晨鸣二厂的厂长,并于一九九九年至二零零零年担任武汉帅伦纸业有限公司的总经理。

施卫新先生,57岁,执行董事及董事会副主席。施先生具备逾20年的电机自动化控制经验,负责自动系统管理。施先生自昌乐阳光于二零零零年成立起一直于本集团任职。施先生亦为本公司控股股东中国阳光及ChinaSunrise的董事。彼于一九八六年于中国纺织大学毕业,主修工业电机自动化。一九八一年至一九九二年期间,施先生曾任上海造纸机械总厂的董事,并负责设计造纸设备的自动化控制系统。一九八四年至一九九二年期间,彼两度获得优秀科研工作者名衔。一九九三年,施先生创办上海造纸机械电控技术研究所(「上海研究所」),自一九九三年起担任研究所所长及总经理。施先生于上海研究所主要负责管理及营运。彼亦为上海市虹口区政协委员、上海市虹口区工商业联合会的常务委员会委员及虹口企业家学会理事。施先生于二零零零年得「上海巿科技成果奖」。

慈晓雷先生,38岁,本集团总经理兼总工程师,负责本集团的生产管理。慈先生于二零零三年加盟本集团。慈先生亦自二零一二年三月起任职世纪阳光的总经理。慈先生于一九九八年毕业于安徽理工大学,取得工程学士学位。慈先生曾担任本集团的生产设施的项目经理、副总工程师及总工程师。慈先生于加盟本集团前,曾任职山东晨鸣纸业集团股份有限公司,负责设备管理及维修。慈先生已获委任为执行董事,由二零一二年五月二十四日起生效。

张增国先生,48岁,执行董事及本集团副总经理,负责生产管理。张先生于二零零一年加盟本集团。彼亦自二零零一年起担任昌乐阳光技术部主任、助理总经理及副总经理。彼一九八八年毕业于山东轻工业学院,主修造浆制纸。张先生于一九九三年至二零零零年间担任金光造纸厂的部门主任及工程师。于其在金光造纸厂任职期间,张先生主要负责设计、建设及测试项目。

非执行董事

王俊峰先生,40岁,非执行董事。彼于一九九五年获得兰州大学化学学士学位,及于二零零四年获得加拿大麦克马斯特大学金融工商管理硕士学位。彼目前担任北京君联资本管理有限公司的董事总经理职务,负责投资管理。王先生自二零零九年三月起担任一间于深圳证券交易所上市公司北京合康亿盛变频科技股份有限公司(深交所:300048)的董事。于二零零四年加入北京君联资本管理有限公司前,王先生自一九九七年至二零零一年期间曾任职于联想集团有限公司,及自一九九五年至一九九七年期间任职于北京金隅集团。根据本公司与王先生订立的现有委任函,王先生的任期由二零一三年十二月十二日开始,为期三年。

张李聪先生,36岁,现为中国光大控股投资管理有限公司的投资总监。彼在二零零三年十月加入中国光大控股投资管理有限公司前,于二零零一年三月至二零零三年十月期间,曾任职天健信德会计师事务所的项目经理,而由二零零零年七月至二零零一年三月期间则曾任职中国银行的客户经理。张先生于二零零零年毕业于中国人民大学,取得经济学学士学位。张先生为中国注册会计师协会注册会计师。

独立非执行董事

梁炳成先生,55岁,独立非执行董事。梁先生于二零一零年加盟本集团。于中国及海外的会计及财务管理方面积逾16年经验。梁先生于1982年取得加拿大温哥华西门飞沙大学(Simon Fraser University)的工商管理学学士。彼曾任职于酒店业和投资银行业。于过去10年,彼曾于香格里拉酒店集团及锦江酒店集团等著名公司担任高级行政管理职务,负责监管该等公司之财务及会计事宜。

王泽风先生,53岁,独立非执行董事。王先生于二零零七年加盟本集团并于二零零七年十一月十九日获委任为董事。王先生亦为董事会薪酬委员会主席、审核委员会成员及提名委员会成员。王先生于一九八二年毕业于山东轻工业学院,获造浆制纸工业技术学士学位。彼目前为山东纸业集团副总经理、总工程师及高级工程师。彼亦为山东省造纸工业协会、山东省轻工业机械协会及山东省包装印刷工业协会副主席。一九八八年至二零零一年,彼于山东轻工业设计院任职。

焦捷女士,33岁,独立非执行董事。焦女士于二零零七年首次加盟本集团及其后于二零一零年离开本集团。焦女士离任前担任本公司之联合公司秘书及董事会主席特别助理。焦女士于二零一四年一月重返本集团并于二零一四年一月二十七日获委任为董事。焦女士现担任雅高矿业控股有限公司(一家于香港联合交易所有限公司主板上市的公司,股份代号:3313)联席公司秘书兼总法律顾问。自二零零四年至二零零七年,焦女士为竞天公诚律师事务所的法律助理。自二零零七年三月至二零一零年一月,彼为本公司的董事会秘书兼主席特别助理。自二零一零年一月至二零一二年二月,焦女士为搜房控股有限公司(一家于纽约证券交易所上市的公司,股份代号:SFUN)的总顾问兼投资者关系主管。焦女士于二零零三年七月于北京大学法律学院。及中国经济学研究中心毕业,获法律及经济学学士学位,并于二零零五年七月取得牛津大学法学硕士学位焦女士于二零一零年三月取得律师执业资格证书。彼亦于二零一二年五月自国务院国有资产监督管理委员。

高级管理层

陈效隽先生,45岁,本集团副总经理,负责项目管理。陈先生于一九九一年毕业于山东轻工业学院,主修机械设计。陈先生于二零零一年加盟本集团。陈先生于加盟本集团前,曾于山东晨鸣纸业集团股份有限公司任职,负责机械工程。

刘文政先生,42岁,本集团副总经理,负责本公司中国子公司的会计及财务管理。刘先生于二零一零年二月加盟本集团。刘先生于一九九三年毕业于山东行政学院,取得会计学士学位。彼于加盟本集团前,曾担任山东浩信集团财务总监一职。彼亦曾担任齐河板纸的财务部长、副主席及审计部部长,并曾为山东晨鸣的监事。刘先生亦为中国注册会计师协会成员。

阮国亭先生,57岁,本集团副总经理,负责基建项目。阮先生于二零零二年加盟本集团。阮先生于一九七八年毕业于山东建筑大学,取得工业设计大专学位,并于一九九五年取得建筑管理大专学位。阮先生于加盟本集团前,曾于寿光市第二建筑工程公司及山东晨鸣任职工程师。

王长海先生,43岁,本集团副总经理,负责国内销售。王先生于二零零一年加盟本集团。王先生曾担任本集团的经理及助理经理,其后于二零零三年擢升为本集团副总经理。

武军先生,51岁,本集团副总经理,并负责海外销售。武先生于二零零九年加盟本集团,于二零一二年晋升为本集团副总经理。加盟本集团前,武先生曾任职于山东晨鸣纸业集团股份有限公司、ABB中国有限公司和互联纸业中国有限公司。

张洪明先生,43岁,本集团副总经理,负责国内销售。张先生原先负责生产管理,于二零零一年加盟本集团。

陈贻平先生,37岁,本公司的公司秘书。陈先生于二零一三年九月加盟本集团并于二零一三年九月二十六日获委任为本公司的公司秘书。彼于一九九九年毕业于香港理工大学,持有学士学位,主修会计。彼为特许公认会计师公会资深会员及香港会计师公会会员。陈先生于公司秘书管理、会计、审计及企业管治工作方面拥有逾十年经验。陈先生目前亦为东北电气发展股份有限公司之公司秘书,该公司为于中国注册成立的股份有限公司,其A股及H股分别于中国深圳证券交易所及香港联交所上市(股份代号:0042)。陈先生担任粤首环保控股有限公司之独立非执行董事,该公司于香港联合交易所有限公司主板上市(股份代号:1191)。 

公司秘书

陈贻平先生。有关陈先生的简历,请参阅「高级管理层」一段。
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